TALLER PRÁCTICO PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

TALLER PRÁCTICO PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

La Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una obligación fundamental para diversos sectores y actividades vulnerables en México. En este Taller Práctico de Prevención de Lavado de Dinero aprenderás a identificar las obligaciones establecidas por la ley, cumplir correctamente con los requerimientos de las autoridades y reducir riesgos legales para tu empresa o actividad profesional. A través de un enfoque práctico y basado en casos reales, conocerás cómo implementar procedimientos de cumplimiento, elaborar expedientes, identificar operaciones relevantes y presentar avisos de manera correcta, fortaleciendo la seguridad jurídica de tu organización. Este taller está dirigido a contadores, abogados, notarios, empresarios, oficiales de cumplimiento, asesores fiscales y todas las personas que intervienen en actividades vulnerables o desean fortalecer sus conocimientos en materia de PLD.